证券代码：000890           证券简称：法尔胜             公告编号：2023-058

(资料图片)

                江苏法尔胜股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

生为公司第十一届董事会非独立董事》

                。

独立董事和非职工代表监事的表决分别进行、逐项表决。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

                                       。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 26 日。其中：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26

日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日

会议室

的相关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数为

代表有表决权股份数为 80,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0191％。

占公司有表决权股份总数的 26.8226％；

公司有表决权股份总数的 13.5936％。

  （三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所

律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决

结果如下：

  总 表 决 情 况 ：同 意 169,547,239 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总 表 决 情 况 ：同 意 169,547,239 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：

会议有效表决权股份总数的 111.01％。

议有效表决权股份总数的 111.01％。

议有效表决权股份总数的 111.01％。

会议有效表决权股份总数的 111.01％。

会议有效表决权股份总数的 111.01％。

会议有效表决权股份总数的 111.01％。

权股份总数的 0.00％。

  中小股东总表决情况：

小股东有效表决权股份的 1.46%。

股东有效表决权股份的 1.45%。

股东有效表决权股份的 1.45%。

小股东有效表决权股份的 1.45%。

小股东有效表决权股份的 1.45%。

小股东有效表决权股份的 1.45%。

有效表决权股份的 0.00%。

  本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决，陈明军先生、周玲女士、黄芳

女士、黄彦郡先生、朱竑宇先生、李杉影女士当选为公司第十一届董事会非独立

董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。由于董事候选人王伟先

生所获的表决票未超过本次出席会议有效表决权股份总数的二分之一，王伟先生

未能当选为公司第十一届董事会非独立董事。

  总表决情况：

议有效表决权股份总数的 99.95％。

议有效表决权股份总数的 99.95％。

有效表决权股份总数的 99.95％。

议有效表决权股份总数的 99.95％。

  中小股东总表决情况：

股东有效表决权股份的 1.25%。

股东有效表决权股份的 1.25%。

东有效表决权股份的 1.25%。

股东有效表决权股份的 1.25%。

  总表决情况：

席会议有效表决权股份总数的 99.95％。

席会议有效表决权股份总数的 99.95％。

会议有效表决权股份总数的 99.95％。

  中小股东总表决情况：

中小股东有效表决权股份的 1.25%。

中小股东有效表决权股份的 1.25%。

小股东有效表决权股份的 1.25%。

  三、律师出具的法律意见

司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序

和表决结果合法有效。

  四、备查文件

时股东大会的法律意见书；

  特此公告。

                       江苏法尔胜股份有限公司董事会

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