证券代码：002830        证券简称：名雕股份            公告编号：2023-005

            深圳市名雕装饰股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召

开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《2022

年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现

将有关情况公告如下：

   一、利润分配预案基本情况

   经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度经审计合

并后归属于母公司的净利润 18,948,730.75 元，其中母公司 2022 年度实现的净利

润为 32,944,225.80 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2022 年度母

公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,294,422.58 元，加上年初未分配利

润 230,427,272.47 元，减去 2022 年派发现金股利 20,001,000.00 元，至 2022 年

公司规范运作》有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的

原则，确定实际可供分配利润为 240,076,075.69 元。

   为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发

展前景和战略规划，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

   以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10

股派发人民币 1.20 元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币 16,000,800.00

元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后

年度分配。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配总额不变的原则对分配比例

进行调整。

  以上利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引

第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政

策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。公司的现金分红水

平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

  二、监事会意见

  监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际

情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，

符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监

管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正

常经营和健康发展。

  监事会同意本次 2022 年度利润分配的预案，并提交公司 2022 年度股东大会

审议。

  三、独立董事意见

  独立董事认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实

际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，

符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，

有利于公司的正常经营和健康发展。

  独立董事同意本次董事会提出的2022年度利润分配的预案，并提交公司2022

年度股东大会审议。

  四、其他说明

 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

 特此公告。

                    深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

查看原文公告