苏州工业园区和顺电气股份有限公司

     独立董事关于第五届董事会第四次会议

            相关事项的独立意见

(相关资料图)

  我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章

程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体

股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 现就公司第五届董事会第四次会

议审议相关事项发表如下独立意见：

  一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

  公司董事会聘任缪龙飞女士为公司副总经理、董事会秘书，系在充分了解其个

人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人

的同意，聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。缪龙飞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书，具备担任相关职务的资质和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

  因此，我们一致同意聘任缪龙飞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  二、关于聘任公司财务总监的独立意见

  公司董事会聘任王凯先生为公司财务总监，系在充分了解其个人的教育背景、

职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。王凯先生具备担任相关职务的资质和能力，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、

                                   《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管

理人员的情形。

  因此，我们一致同意聘任王凯先生担任公司财务总监职务。任期自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  （以下无正文）

  （本页无正文，为《苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事关于第五届

董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页）

   独立董事签字：

    袁建军

   马云星

   徐   茜

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